Il fenomeno del phishing (false comunicazioni via email per carpire codici d’accesso) è in costante aumento e produce non solo allarme sociale ma anche preoccupazioni nelle autorità di controllo finanziario perché spesso utilizzato a fini di riciclaggio di denaro sporco. Sui rapporti tra riciclaggio e phishing spiega tutto "Aspetti economici del crimine online" di Tyler Moore, Richard Clayton e Ross Anderson (disponibile in italiano). Il 5 febbraio 2010 Banca d'Italia ha pubblicato una serie di indicazioni per contrastare il fenomeno del riciclaggio attraverso il phishing; il testo è disponibile sul sito www.compliancenet.it o (in formato pdf) sul sito di Banca d'Italia.
Scrive Banca d’Italia: "(…) gli intermediari che offrono alla propria clientela la possibilità di operare on-line sono invitati ad attivare efficaci sistemi di monitoraggio e prevenzione dell’operatività effettuata al fine di prevenire tali attività illecite. Per agevolare tali valutazioni, si fornisce -ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007 – l’allegato schema operativo (…)
Qualora emergano operazioni sospette riconducibili ai fenomeni descritti, è necessario segnalarle con la massima tempestività.
Si raccomanda di procedere, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, a diffondere le presenti indicazioni operative fra il personale incaricato della valutazione delle operazioni sospette."

• Banca d'Italia: "Schemi rappresentativi di comportamenti anomali (art. 6, co. 7, lett. B d.lgs 231/2007) – frodi informatiche (phishing)" formato html e formato pdf

<!--StartFragment -->Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008 è stato pubblicato il decreto del 9 gennaio 2008 che individua, per l’Italia, le infrastrutture critiche informatiche di interesse nazionale. Di seguito una sintesi dei principali articoli del decreto.

<!--StartFragment -->Banca d’Italia rende noto che il 5 dicembre 2007 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il testo della Direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento - Payment Services Directive, PSD). (pdf , 241 K, 36 pp) .

<!--StartFragment -->Il 4 dicembre 2007 la Banca d’Italia ha pubblicato i "Terms of Reference (ToR) per la continuità operativa" (pdf, 75 K, 5 pp).

<!--StartFragment -->Giovanni Carosio, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, è intervenuto alla seconda edizione dell’International Payments Summit (Do you SEPA?) con una relazione dal titolo "La SEPA e la nuova normativa europea sui servizi di pagamento" (pdf, 51 K, 12 pp).

<!--StartFragment -->È (finalmente) disponibile, anche in lingua italiana, il quinto rapporto sullo stato di avanzamento della SEPA, (pdf, 1.4 M, 31 pp) di cui già parlammo in occasione della pubblicazione della versione in lingua inglese.

<!--StartFragment -->(Fonte: ComplianceNet) La Banca d'Italia ha pubblicato le bozze delle nuove "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" (pdf , 193 k, 15 pp).  Il termine per

<!--StartFragment -->Come preannunciato (anche nel recento terzo convegno Compliance di AICOM), la Banca D’Italia e la CONSOB hanno pubblicato un documento di consultazione relativo alla disciplina di attuazione dell’articolo 6, comma 2-bis, del decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria (TUF).

<!--StartFragment -->Sul sito di Banca d’Italia è disponibile copia (pdf, 8 pp, 49 K) dell’intervento di Giovanni Carosio, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, presentato al convegno "Strategie, governance, compliance: le sfide della direttiva Mifid e l'integrazione del mercato finanziario europeo" (21 settembre 2007), convegno organizzato con il patrocinio dell'Associazi

<!--StartFragment -->La Banca d'Italia lancia l'allarme sui falsi siti della stessa Banca d'Italia che recentemente sono comparsi in rete. Ecco il testo del comunicato (27-08-2007)