FATF/GAFI: Guidance on the Risk-Based Approach to combating money laundering and terrorist financing

La Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), nota anche con l’acronimo francese Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) è l’organismo intergovernativo, a livello G7, che sviluppa le politiche comuni per contrastare il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo.
Il 12 luglio 2007 il FATF/GAFI ha pubblicato il documento "Guidance on the Risk-Based Approach to combating money laundering and terrorist financing" (pdf,  265 K, 42 pp), scritto in collaborazione con i principali rappresentanti del mondo bancario e finanziario internazionale. La "Guidance" è volta alla definizione di un framework comune per quanto riguarda un approccio risk-based al contrasto del crimine finanziario. Il documento presenta i principi di alto livello per il risk-based approach e le relative best practice in ambito pubblico e privato.

Indice del documento

  • Section one: using the guidance/purpose of the risk-based
    • Approach
    • Chapter One: Background and Context
    • Chapter Two: The Risk-Based Approach – purpose, benefits and challenges
    • Chapter Three: FATF and the Risk-Based Approach
  • Section two: guidance for public authorities
    • Chapter One: High-level principles for creating a risk-based approach
    • Chapter Two: Implementation of the Risk-Based Approach
  • Section three: guidance for financial institutions on implementing a risk-based approach
    • Chapter One: Risk Categories
    • Chapter Two: Application of a Risk-Based Approach
    • Chapter Three: Internal Controls
  • Annexes
    • Annex 1 Sources of Further Information
    • Annex 2 Basel Committee on Banking Supervision – Working Group on Cross Border Banking - Risk Matrix
    • Annex 3 Basel Committee on Banking Supervision – Working Group on Cross Border Banking - Risk Assessment Links to the AML Management Programme
    • Annex 4 Glossary of Terminology:
    • Annex 5 Membership of the Electronic Advisory Group

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