Tra le novità più significative della Direttiva 2005/60/CE, cosiddetta III Direttiva antiriciclaggio (pdf, 310 K), vi è la richiesta di adottare un approccio per rischi al fine di individuare quelle situazioni che potrebbero comportare rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A riguardo ha ben scritto Cristina Cellucci su IsacaRoma Newsletter (Antiriciclaggio – un approccio per rischi) che ha segnalato come la FSA inglese abbia pubblicato, nella sua sezione dedicata all’Anti Money Laundering (AML), una serie di articoli che spiegano cosa si intende per approccio per rischi nel campo dell’antiriciclaggio.
